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Trattamento dei dati personali – informativa ex art.13 DLgs. 196/2003

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Trattamento dei dati personali – Consenso ex artt. 23,24,25 DLgs. 196/2003

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Antiriciclaggio: il D.Lgs. 231/2007 applicato agli studi professionali

Il giorno 29 Novembre 2017

Luogo: Milano Via Sannio, 2, 20137 Milano, Italia

Categorie: Legale/Amministrativo , Corsi con riconoscimento CFP per Ingegneri , Corsi con riconoscimento CFP per Periti Industriali

Modulo di iscrizione on line

Quota di iscrizione: Socio UNI (effettivo): € 300.00 + IVA
Non socio/cliente: € 400.00 + IVA
La quota comprende:
Modalità di iscrizione:Termini e condizioni

 

La comunità Europea ha posto molta attenzione alla definizione di strumenti o leggi che permettano di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo mediante Direttive specifiche aggiornate. In questa attività lo Stato italiano, mediante il D.Lgs. 231/2007, chiama gli studi professionali e le società di elaborazione dati contabili a collaborare mediante l'istituzione di procedure interne di gestione della clientela. Dal 2012 sono stati definiti i sistemi che gli organi di controllo quali la Guardia di Finanza, devono usare per effettuare controlli. L'attività di verifica prevede la selezione, tra un campione di clienti, di operazioni commerciali e finanziarie, nelle scritture contabili obbligatorie, che abbiano un importo elevato, rispetto alle quali indagare sulle modalità di pagamento. L’art. 54 del D.Lgs. 231/2007 prevede inoltre la necessità di un’adeguata formazione dei collaboratori dei professionisti destinatari delle norme in tema di antiriciclaggio. Questo comporta l’identificazione dei dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e la verifica dell’adozione di procedure di gestione degli obblighi.

Obiettivi

L’obiettivo principale è di fornire una formazione ed una sensibilizzazione sugli aspetti definiti dalla normativa Antiriciclaggio a tutti i soggetti che all’interno di uno studio professionali sono coinvolti in questo adempimento, mediante procedure e strumenti pratici.

Destinatari

Responsabili o incaricati delle procedure Antiriciclaggio degli studi professionali e delle società di elaborazione dati contabili.

Crediti Formativi

Il riconoscimento dei CFP è subordinato ad una frequenza del 100% delle ore totali.

Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri o al Collegio dei Periti Industriali che ne faranno richiesta, verranno rilasciati 7 CFP. Il superamento del test finale non comporta un ulteriore riconoscimento di crediti.

 



2017-11-29 00:00:00
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