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Trattamento dei dati personali – informativa ex art.13 DLgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs. 196/2003, UNI - titolare del trattamento dei dati, domiciliato in via Sannio 2 - 20137 Milano - informa che i dati richiesti sono raccolti e trattati per finalità di:

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Trattamento dei dati personali – Consenso ex artt. 23,24,25 DLgs. 196/2003

Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del DLgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione) secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro dall'UNI.

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Sono gli scopi del corso del 23 settembre

La comunità Europea ha posto molta attenzione alla definizione di strumenti o leggi che permettano di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo mediante Direttive specifiche aggiornate. In questa attività lo Stato italiano, mediante il D.Lgs. 231/2007, chiama gli studi professionali e le società di elaborazione dati contabili a collaborare mediante l'istituzione di procedure interne di gestione della clientela. Dal 2012 sono stati definiti i sistemi che gli organi di controllo quali la Guardia di Finanza, devono usare per effettuare controlli. L'attività di verifica prevede la selezione, tra un campione di clienti, di operazioni commerciali e finanziarie, nelle scritture contabili obbligatorie, che abbiano un importo elevato, rispetto alle quali indagare sulle modalità di pagamento. L’art. 54 del D.Lgs. 231/2007 prevede inoltre la necessità di un’adeguata formazione dei collaboratori dei professionisti destinatari delle norme in tema di antiriciclaggio. Questo comporta l’identificazione dei dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e la verifica dell’adozione di procedure di gestione degli obblighi.

L’obiettivo principale del corso “Antiriciclaggio: il D.Lgs. 231/2007 applicato agli studi professionali” è di fornire una formazione ed una sensibilizzazione sugli aspetti definiti dalla normativa Antiriciclaggio a tutti i soggetti che all’interno di uno studio professionali sono coinvolti in questo adempimento, mediante procedure e strumenti pratici.

Il corso del 23 settembre è rivolto a responsabili o incaricati delle procedure Antiriciclaggio degli studi professionali e delle società di elaborazione dati contabili e si svolgerà presso la nostra Sede di Milano.

Agli iscritti all’albo degli ingegneri che parteciperanno al corso e che ne faranno richiesta,  verranno rilasciati 7 Crediti Formativi Professionali

Centro Formazione UNI
tel. 02 70024379 oppure 70024228, fax 02 70024411
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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